США ужесточили правила для индустрии моды Лос-Анджелеса в борьбе с наркобизнесом

10 марта 2014 Общество

Федеральные органы США в четверг ввели санкции против индустрии моды в Лос-Анджелесе, пишет Washington Post. Целью этого странного шага является борьба с отмыванием денег мексиканскими и колумбийскими наркокартелями.

Финансовая разведка США — FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ужесточила правила финансовой отчетности для предприятий и фирм города, работающих в в «Модном районе» (Fashion District). Министерства финансов издало приказ, требующий от компаний сообщать о сделках, в которых фигурирует сумма больше $3 000 наличными.

«В «Модном районе», включающем более 2 000 предприятий и фирм, повсеместно идет отмывание денег и нарушается закон о банковской тайне», — сообщает представитель финансовой разведки США. «Отмывание денег в значительной мере идет по схемам валютного черного рынка песо». 

«Приказ о географическом таргетировании — инструменте, используемом для отслеживания и препятствованию отмывания денег, — является самой мощной мерой, применяемой для борьбы с наркокартелями в модной индустрии», — отметила Дженнифер Шаски Кальвери, директор сети.

Похожие статьи