•  
  • Sharebar

США ужесточили правила для индустрии моды Лос-Анджелеса в борьбе с наркобизнесом

10-Мар-2014Общество

Федеральные органы США в четверг ввели санкции против индустрии моды в Лос-Анджелесе, пишет Washington Post. Целью этого странного шага является борьба с отмыванием денег мексиканскими и колумбийскими наркокартелями.

Финансовая разведка США - FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ужесточила правила финансовой отчетности для предприятий и фирм города, работающих в в "Модном районе" (Fashion District). Министерства финансов издало приказ, требующий от компаний сообщать о сделках, в которых фигурирует сумма больше $3 000 наличными.

"В "Модном районе", включающем более 2 000 предприятий и фирм, повсеместно идет отмывание денег и нарушается закон о банковской тайне", - сообщает представитель финансовой разведки США. "Отмывание денег в значительной мере идет по схемам валютного черного рынка песо". 

"Приказ о географическом таргетировании - инструменте, используемом для отслеживания и препятствованию отмывания денег, - является самой мощной мерой, применяемой для борьбы с наркокартелями в модной индустрии", - отметила Дженнифер Шаски Кальвери, директор сети.